西班牙在“逃税大赦”中披露了近700名汇丰银行账户持有人

时间:2019-06-19 责任编辑:胡篡 来源:新注册送38元体验金 点击:101次

据西班牙日报“ 报道,马德里的公诉机构指控前总理何塞·路易斯·萨帕特罗(JoséLuisZapatero)执政期间,两名高级税务官员帮助数百名涉嫌参与汇丰丑闻的涉嫌避税人,以避免可能被判入狱。

西班牙国家税务机构(AEAT)前税务管理总监玛丽亚·多洛雷斯·布斯塔曼特(MaríaDoloresBustamante)和前检查局局长卡洛斯·塞万提斯(Carlos Cervantes)目前正在接受调查,因为他们在西班牙媒体所称的“逃税特赦”中扮演了重要角色。 他们所指控的罪行可追溯到2010年,当时该机构收到了与汇丰银行瑞士银行账户相关的659名西班牙人的姓名 - 据报道是为了逃税。

该机构以汇丰银行客户名单的形式收到了这些名称,据称这些客户使用该银行的瑞士账户,以避免支付适当的税款,这些税款由举报人HervéFalciani于2009年被盗。

当时政府拒绝立即调查和起诉名单上的个人,对该名单的有效性表示怀疑。 相反,有效期长达十天的通知已发送给瑞士银行账户持有人,敦促他们提交文件证明他们没有逃税或支付他们实际欠的税,如果是这样的话。

El Pais称 ,这有效地使潜在的逃税者成为“第二次机会”,因为它可能使许多欺诈者免于被判6年监禁 - 这是犯罪的最高刑期。 相反,大多数牵连的人选择追溯缴纳税款,没有进一步的后果。

2010年夏天,西班牙税务机构迅速收集了约2.6亿欧元,其中2亿欧元来自Botín家族的成员,该家族是西班牙银行业巨头桑坦德集团的负责人。 该名单所涉及的306选择支付而不是面临任何指控。

在欧盟国家频繁发布腐败率报告的欧盟委员会拒绝就此事发表评论,欧盟委员会的反欺诈办公室也是如此。

在汇丰丑闻和其他欧盟问题之后,来自欧洲运动的Petros Fassoulas呼吁通过加强欧洲范围内的合作来解决类似案件。

“解决这个问题的最佳方式是通过更紧密的国际合作,透明度以及信息和资源的整合,”他说。

“逃税是一个不承认边界的问题。 欧盟是这种合作的理想平台,其成员国之间更紧密的财政协调可以解决逃税带来的一些挑战。“